Otkazuje se Edukacija o sprječavanje pranja novca

Otkazuje se Edukacija o sprječavanje pranja novca

16.3.2020. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Društvo

Sukladno preporukama do daljnjeg se otkazuje planirana edukacija.
O novom terminu biti ćete na vrijeme obaviješteni.
Da bi obveznici mogli uspješno primjenjivati Zakon moraju ga dobro poznavati i biti upoznati s praktičnim aspektima njegove primjene. To je i razlog zašto je Zakonom određena obveza redovitog stručnog osposobljavanja, što se treba dokumentirati i evidentirati kod obveznika. Seminar je namijenjen svim obveznicima primjene Zakona odnosno svim osobama koje kod obveznika imaju određene zadatke u provedbi propisanih mjera za sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma.

Iz programa seminara

I. Naglasci iz Zakona o SPNFT, s osvrtom na očekivane promjene

Definicije i obveznici
Identifikacija stranke – pravne i fizičke osobe
Stvarni vlasnici i registar
Obveze i mjere obveznika
Obavješćivanje FOJ-a
Zaštita i čuvanje podataka
II. Indikatori skrivanja stvarnog vlasništva

III. Pojednostavljena i pojačana dubinska analiza i čimbenici rizika za kreditne i financijske institucije

Metodologija i čimbenici rizika
Pojednostavljena dubinska analiza stranke
Pojačana dubinska analiza stranke i situacije povećanog rizika
Procjena rizika – praćenje i ažuriranje
IV. Informacije koje su priložene prijenosu novčanih sredstava

Minimum podataka za platitelja i primatelja unutar i izvan EU
Postupci kod nepotpunih podataka
Čuvanje i zaštita informacija, podataka i evidencija
Prijenos gotovine preko granica Zajednice


Foto: Pixabay

etkazivanje edukacija uo labin